كشفت تقارير رسمية تركية أن معدل العمليات المالية المشتبه بها، المبلغة إلى هيئة الجرائم المالية “ماساك” ارتفعت بنسبة عشرة بالمئة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وكانت هيئة الجرائم المالية المكلفة بتتبع جرائم غسيل الأموال وعمليات تمويل التنظيمات الإرهابية، قد نشرت مؤخراً تقريرها الخاص عام ألفين وثمانية عشر، كاشفةً وجود ارتفاع كبير في معدل العمليات المشتبه بها، مشيرةً إلى أن أغلب العمليات جرت في القطاع المصرفي، والخدمات والعملات الإلكترونية، وعمليات شراء وبيع وتداول المعادن النفيسة.
يأتي هذا مع علان وزارة الخزانة الأمركية، الأسبوع الماضي، تصنيف شركات وأفراد في إسطنبول وإزمير كممولة للإرهاب، بعدما ثبت تحويلهم ملايين الدولارات إلى داعش وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، بأموالٍ بعضها من ميزانية فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى خطط مبادلة الذهب بالمال.
